日前，杭州鋼鐵股份有限公司發(fā)布第九屆董事會第四次會議決議公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，公司審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易議案》等多項議案，具體內(nèi)容如下：

杭州鋼鐵股份有限公司

第九屆董事會第四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知于2023年9月8日以電子郵件、傳真或書面送達(dá)方式通知各位董事，會議于2023年9月14日在杭鋼辦公大樓9樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)到董事9名，實際到會董事9名，會議由董事長吳東明先生主持，公司全體監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采用記名投票方式，審議通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會事先審核，董事會聘任吳洪義先生為公司副總經(jīng)理（簡歷詳見附件），聘期與本屆董事會任期一致。

公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）審議通過《關(guān)于公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：臨2023－041）。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于制定<公司期貨和衍生品交易管理辦法>的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

制度詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州鋼鐵股份有限公司期貨和衍生品交易管理辦法》。

（四）審議通過《關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳東明、瞿濤、牟晨暉依法回避表決。公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2023－042）。

（五）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023－043）。

特此公告。

杭州鋼鐵股份有限公司董事會

2023年9月16日

吳洪義，男，1973年10月出生，中央黨校研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司連軋車間主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，寧波鋼鐵有限公司制造管理部副部長、部長，寧波鋼鐵有限公司總經(jīng)理助理、董事、副總經(jīng)理，杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任寧波鋼鐵有限公司總經(jīng)理，技術(shù)中心主任。

截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。